Cryptocurrency-bedrijven in Argentinië hebben 45 dagen de tijd om zich bij de CNV te registreren

45 dagen vanaf deze week is de deadline die door de nieuwe Argentijnse regelgeving wordt toegekend aan bedrijven en individuen die bepaalde activiteiten uitvoeren in de cryptocurrency-sector, om zich te registreren in het register van aanbieders van virtuele activadiensten.

Zoals vermeld in een resolutie die op 22 maart is gepubliceerd, gaat de periode voor registratie in het register deze week open voor de National Securities Commission (CNV). Het is het orgaan dat bij wet is aangewezen voor het toezicht op het ecosysteem in Argentinië.

Het register is tot stand gekomen door de recente hervorming van de witwaswet. Op basis hiervan voorziet de resolutie de eisen waaraan zal moeten worden voldaan natuurlijke of rechtspersonen die zich moeten registreren.

In die zin is de normatief stelt vast dat alle bedrijven en individuen die bepaalde transacties met cryptocurrencies in het land uitvoeren, zich moeten registreren, inclusief uitwisselingen en degenen die uitwisselingen en bewaring uitvoeren.

Er wordt dus bepaald dat onder degenen die zich moeten registreren zich fysieke of juridische entiteiten bevinden die “inwoners of rechtspersonen” zijn buiten Argentinië activiteit gebruik elk domein .ar om hun activiteiten uit te voeren.

Degenen die commerciële overeenkomsten hebben met derde partijen, dochterondernemingen of gerelateerde bedrijven die hen in staat stellen “lokaal geld of activa te ontvangen van Argentijnse inwoners om activiteiten of operaties uit te voeren” (platformdiensten) zijn ook verplicht. Hieronder vallen ook bedrijven die Ze richten hun aanbiedingen en reclamepromoties op inwoners van Argentiniëof waarvan de bedrijven in het land meer dan 20% van hun totale volume vertegenwoordigen.

De resolutie waarschuwt dat iedereen die zich niet registreert wanneer dit wordt vereist “zich zal moeten onthouden van het uitvoeren in het land van de activiteiten of operaties die zijn opgenomen in de wet die door de Senaat is goedgekeurd.” Zo’n feit voorkomt dat u virtuele activa uitwisselt met fiatvaluta en met andere virtuele activaevenals het aanbieden van overschrijvingen, bewaring of administratie, en het aanbieden van alle soorten financiële diensten die verband houden met cryptocurrencies.

Volgens de wet worden degenen die activiteiten in de sector verrichten, vrijgesteld van de registratie. voor een jaarlijks bedrag van minder dan 35.000 UVA, wat overeenkomt met 27 miljoen Argentijnse pesos op het moment van deze publicatie.

Er wordt ook gezegd dat elke persoon die “gedomicilieerd, opgericht of verblijvend is in domeinen, jurisdicties, territoria of geassocieerde staten die zijn opgenomen in de lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden met het oog op fiscale transparantie” zich moet onthouden. Dit omvat alle maatregelen die door de FATF als “niet-coöperatief of met een hoog risico” worden beschouwd.

Een van de belangrijkste doelstellingen van de nieuwe regelgeving is het verzamelen van informatie en meer toezicht uitoefenen op cryptocurrency-platforms. Een eis die de Financial Action Task Force (FATF) stelt aan alle landen waaruit de organisatie bestaat. Het idee, zo benadrukken zij, is het voorkomen van het witwassen van geld.

Opgemerkt dient te worden dat de CNV de reglementen van het Register heeft aangekondigd enkele dagen vóór dinsdag 26 maartdatum waarop de activiteiten van een FATF-missie die sinds begin deze maand Argentinië bezoekt, zullen eindigen.

Zoals CriptoNoticias meldde, is het register tot stand gekomen door de recente hervorming van de witwaswet. Op 14 maart vond de Senaat van Argentinië plaats gestemd van de wijziging van het Wetboek van Strafrecht om de figuur van de lijst van beurzen, portemonnee-aanbieders en bedrijven voor de crypto-activa-industrie te introduceren.

Na deze goedkeuring werd besloten dat de CNV de entiteit wordt die belast wordt met het toezicht, de regulering, de inspectie, het toezicht en het bestraffen van dienstverleners met virtuele activa. Informatie over de te volgen stappen is nog in behandeling. voor het verlenen van een licentie activiteiten in de sector uit te voeren.